Juridische interventie bij geblokkeerde banktegoeden.

Wij navigeren complexe compliance-procedures en Wwft-wetgeving om uw financiële bewegingsvrijheid te herstellen. Discreet, direct en doeltreffend.

98%

Succesratio

48u

Initiële Analyse

500+

Dossiers Afgerond

"Een bankblokkade is geen administratieve fout, maar een juridisch risico. Wij bieden het tegengewicht dat nodig is om de dialoog op gelijk niveau te voeren."

Begeleiding bij diepgaande herkomstonderzoeken en Source of Wealth (SOW) verklaringen.

Spoedprocedures voor ondernemingen waarbij liquiditeit in het geding is.

Het opstellen van complete dossiers om te voldoen aan Know Your Customer eisen.

Juridische bijstand bij dreigende of geëffectueerde beëindiging van de bankrelatie.

Een gestructureerde aanpak gericht op resultaat. Wij nemen de regie over van start tot finish.

Kosteloze beoordeling van uw situatie en haalbaarheid.

Verzamelen en juridisch toetsen van bewijsstukken.

III

Formele correspondentie en onderhandeling met de bank.

Vrijgave van tegoeden en afsluitende rapportage.

Wacht niet tot de situatie escaleert. Start vandaag nog met de oplossing.

Discreet • Vrijblijvend • Beveiligd